Apostas Online na Mira: Governo aperta cerco contra lavagem de dinheiro!
Fazenda exige planos detalhados de prevenção e mira em apostas eletrônicas para evitar crimes financeiros.
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Encontramos 102 resultados para o termo lavagem_de_dinheiro
STJ
STJ recebe denúncia contra desembargadora do TJBA e seus dois filhos no âmbito da Operação Faroeste
Em julgamento nesta quarta-feira (19), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu a denúncia do Ministério...
- 19/02/2025
- 18:21:27
- Geral
Banco Central
Oposição faz campanha contra Drex, moeda digital criada por gestão Campos Neto no BC
A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou uma campanha contra o Drex, moeda digital em...
- 12/02/2025
- 14:28:18
- Economia
Amazônia
Depois da morte de irmã Dorothy, 21 assassinatos seguem impunes em Anapu (PA)
Anapu (PA) mudou menos do que deveria 20 anos depois do assassinato, a mando de grileiros, de Dorothy Stang, em 12 de fevereiro de 2005.
- 12/02/2025
- 05:27:47
- Geral
STJ
Os julgamentos de maior destaque previstos para 2025
Prazo de prescrição para cobrança do seguro habitacional, rescisão unilateral de planos de saúde coletivos,...
- 02/02/2025
- 08:11:59
- Geral
Polícia
TJ do Amazonas decreta prisão definitiva de Luciane Barbosa Farias, a "Dama do Tráfico"
O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) determinou, nesta quarta-feira (29), a prisão definitiva de Luciane Barbosa Farias, conhecida...
- 30/01/2025
- 00:19:03
- Geral
STJ
Responsabilidade de banco por golpe com uso de conta digital exige demonstração de falta de diligência
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, decidiu que não houve defeito na prestação de...
- 27/01/2025
- 07:32:08
- Geral
nivel1b
Governo Lula e ONG do PCC: NOVO Pede Convocação de Lewandowski para Explicar Relação Após Reunião com ONG
Nesta quinta-feira (23), deputados do NOVO enviaram à Câmara Federal um pedido de convocação do ministro da Justiça
- 24/01/2025
- 11:45:06
- Política
Dark Web
Trump perdoa homem acusado de fundar o mercado Silk Road na dark web
O presidente Donald Trump anunciou na terça-feira (21) que concedeu perdão ao fundador do mercado Silk Roadn na dark web.
- 22/01/2025
- 02:32:46
- Geral
-agencia-cnn-
Monitoramento do Pix: relembre trajetória até revogação de norma
Efetivamente, nada mudaria na vida do contribuinte.
- 16/01/2025
- 06:26:43
- Geral
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